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El Consejo de Administración de la Sociedad «Siglo XXI Inversiones Globales Sicav, S. A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de diciembre de 2008 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de diciembre, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisiones, ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a los efectos de modificar la política de inversión de la Sociedad. Quinto.-Revocación de Consulnor Gestión SGIIC, Sociedad Anónima. Sexto.-Firma nuevos contratos de gestión y depósito. Delegación de facultades. Séptimo.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-67.891.