Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento a la convocatoria de Junta general extraordinaria

En relación con la Junta general extraordinaria de accionistas convocada para su celebración en la sede social de la empresa, el día 18 de diciembre de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 19 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, los administradores de «Riegos Agrícolas Españoles, S.A.», de conformidad con el requerimiento de publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General notificado en el domicilio social mediante acta de requerimiento realizado por el notario de Palencia don José María Machín Acosta (número 1.287 de su protocolo), acuerdan, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, la publicación del presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Extraordinaria de accionistas. En consecuencia con lo anterior, se incluyen los nuevos puntos del orden del día, cuarto y quinto, cuyo contenido se transcribe literalmente. Por consiguiente, los asuntos a tratar en la referida Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en fechas 18 de diciembre y 19 de diciembre de 2008, en primera y segunda convocatoria respectivamente, serán los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Cuarto.-Entrega a los accionistas, para su examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo, del que forma parte «Riegos Agrícolas Españoles, S.A.», como sociedad dominante (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas y Memoria consolidada); e Informe de Gestión consolidado, y en su caso, de existir, Informe de Auditoría, todo ello referido a los ejercicios económicos, cerrados el día 31 de diciembre de los años 2006 y 2007. Quinto.-Entrega a los accionistas, para su examen por los mismos y aclaraciones que pudieran pedirse en la Junta, de las Cartas de encargo de los Auditores candidatos a la realización de Auditorías de los años-ejercicios económicos de «Riegos Agrícolas Españoles, S.A.», 2008, 2009 y 2010.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Fuentes de Valdepero (Palencia), 18 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, «Palbas, S. A.», Juan Tapias Icart.-67.892.