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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad «Impermat, Sociedad Anónima», a celebrar en Madrid, en la calle Diego de León número 45, 1.º, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2008, a las 13:00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, respectivamente. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Aumento del capital social de la compañía por medio de aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de auditor de la compañía, adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Requerimiento al socio don Luis Jiménez Gómez para la devolución de la documentación social obrante en su poder y, en su caso, acciones a emprender. Sexto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma.

Los señores accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener de forma gratuita, el envío de los documentos de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Jiménez Gómez.-68.089.