Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 29 de diciembre de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos, fijación del numero mínimo y máximo de consejeros. Segundo.-Nombramiento/reelección de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que tienen a su disposición el preceptivo informe preparado por el Consejo de Administración justificativo de la modificación de los estatutos propuestas, que se encuentra en las oficinas de la sociedad donde podrán examinar el mismo o solicitar se les remita este de forma gratuita.

San Sebastián (Gipuzkoa), 21 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Bergareche.-68.384.