Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de noviembre de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de diciembre, a las 09:15 horas, en la Notaría de D. Francisco Javier Pérez-Tabernero Olivera, sita en la Rua Telleiro, 10, bajo, 15679-O Temple, Cambre (A Coruña) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de diciembre de 2008, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público y proceder a la inscripción de los acuerdos en el Registro mercantil correspondiente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la Disposición Final Primera de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se indica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquiera de ellos puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar la información y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cambre (A Coruña), 24 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Docampo Carro.-68.490.