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Acuerdos sociales

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Centro Comercial La Bretxa-2000, Sociedad Anónima» acordó por unanimidad en la reunión celebrada con carácter de Universal con fecha 30 de septiembre de 2008, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-El traslado del domicilio social del actual sito en Plaza de la Bretxa, número 1, de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), al actual sito en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), Calle Catalina de Erauso, número 17, bajo, código postal 20010, con la consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cambio de objeto social con la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad que queda redactado como sigue: el objeto social lo constituye principalmente la promoción, el desarrollo, la explotación, la gestión, la intermediación y cualquier negocio relacionado con la actividad inmobiliaria y en particular la concerniente al inmobiliario comercial. Tercero.-Reelección y nombramiento de Consejeros y Administradores, reeligiendo a los anteriores por un plazo de 5 años. Cuarto.-Reducción de capital social en 228.384,60 euros mediante amortización de las 38.000 acciones propias en cartera y la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-En virtud de lo establecido en el artículo 1.665 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda reducir el Capital Social en 3.399.925,45 euros, con la eliminación de 565.700 acciones mediante reembolso de aportaciones a los accionistas de la Clase A, por lo que el Capital Social pasará a ser de 85.944,73 euros dividido en 14.300 acciones. Con la consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), 30 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Fernando Lucas Aguirre.-68.373.