Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 19 de noviembre 2008, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Consejeros. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración. Tercero.-Modificación de los artículos 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º y 35.º de los Estatutos sociales, relativos al Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los artículos 6.º, 11.º, 12.º, 14.º, 16.º, 20.º, 21.º y 22.º de los Estatutos sociales, en cuanto a las menciones al Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Administrador único. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Valencia, 19 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Álamo Martínez.-68.095.