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Junta general ordinaria

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Goya, 19, el día 30 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Informe del auditor de cuentas Moore Stephens Ibérica de Auditoría, Sociedad Limitada. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor. Cuarto.-Autorización y dispensa general al órgano de administración para la autocontratación. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditor de cuentas.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.-El Administrador único, D. Alberto Durán Sampedro.-68.007.