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Convocatoria de Junta general de accionistas

Según lo acordado en sesión del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de dos mil ocho, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en las oficinas de la sociedad sitas en el edificio Friopuerto, ampliación sur del puerto de Valencia, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación renuncia de los Auditores de la sociedad y nombramiento de Auditor y Auditor suplente para auditar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre fusión por absorción de la entidad Docks Comerciales de Valencia Logística, Sociedad Limitada por la entidad Docks Logistics Spain, Sociedad Anónima. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día.

Valencia, 19 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jose María Romeu Loperena.-67.994.