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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2008, a las diez horas, en el domicilio social, Calle Espeluy, 3, Polígono Los Olivares, Jaén; de no existir quórum, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y sitio.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Segundo.-Reducción de capital social, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas. Tercero.-Aumento de capital social por aportaciones dinerarias y, en su caso, no dinerarias. Cuarto.-Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales, conforme lo resultante en los puntos anteriores. Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados anteriormente. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, del informe de la misma, del balance que sirve de base a las operaciones proyectadas y de su verificación por el auditor de cuentas de la Sociedad.

Jaén, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente, Jesús Cobo Cobo.-67.753.