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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Outeiro-Porto do Molle, s/n, de Nigrán, el próximo día 26 de diciembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como de la Memoria y del resultado de la Auditoría practicada. Segundo.-Aprobación, si procede, a propuesta del consejo de Administración de la realización de una auditoría externa para las cuentas anuales del año 2008. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para llevar a cabo la negociación de compra del terreno anexo al matadero. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas a tenor de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nigrán, 10 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rodríguez Diéguez.-67.297.