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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Alameda Sundheim número 9, el día 29 de diciembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de Ampliación de Capital Social por compensación de Crédito, en aplicación del artículo 156.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aumento de capital por aportación dineraria hasta 100.000 euros. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades en los administradores para la elevación a público de los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se pone a disposición de los socios las certificaciones que refiere el artículo 156.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Huelva, 12 de noviembre de 2008.-Administrador, Francisco Javier Mateo Vico.-66.014.