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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad «Grupo de Bodegas Vinartis, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera Nacional IV, Kilómetro 200,5, el día 23 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Discusión y, en su caso, aprobación, de la incorporación de la compañía al régimen de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Segundo.-Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión por parte de «J. García Carrión, Sociedad Anónima» de la compañía, en la forma que resulte más ventajosa para mejorar la situación económico-financiera y comercial de «Grupo de Bodegas Vinartis, Sociedad Anónima», incluyendo la posibilidad de ser gestionada de igual forma que el resto de compañías que integran el grupo al que pertenece. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Complemento de Convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria en los términos, condiciones y con las consecuencias que se determinan en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y voto en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.-Representante persona física del Administrador único, José García-Carrión Jordán.-67.409.