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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 12 de noviembre de 2008, se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que tendra lugar en el domicilio social, sito en Cadrete (Zaragoza), polígono «Proalca», naves 63 a 40, el próximo día 30 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y. a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administradores. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración al pago anticipado de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio en curso. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la junta.

En Zaragoza., 17 de noviembre de 2008.-El Secretario del Comsejo de Administracion, Jesus Ortega Lahuerta.-67.426.