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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de diciembre de 2008, a las nueve treinta horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la avenida de Cristóbal Colón, sin número, Polígono Industrial de El Henares, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Propuesta de reparto de dividendos correspondientes al ejercicio 2007, aprobados en Junta General Ordinaria de 26 de mayo de 2008. Segundo.-Cambios en el Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación del plazo acordado en la Junta General Ordinaria de 26 de mayo de 2008 para el canje y sustitución de los títulos representativos de las acciones. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Marchamalo, 19 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbonero Zalduegui.-67.425.