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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, a celebrar en el domicilio social, el 22 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2003, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2005, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, de las cuentas anuales e informe de gestión social y aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación, ratificación y validación de la distribución de dividendos entre los socios efectuado en los meses de mayo y diciembre de 2005. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2006, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación, ratificación y validación de la distribución de dividendos entre los socios efectuada en el año 2006 con cargo a reservas voluntarias. Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2007, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio. Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos entre los socios con cargo a reservas voluntarias. Noveno.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la sociedad. Décimo.-Nombramiento de auditores de la sociedad. Undécimo.-Información a los accionistas sobre la prórroga del contrato de management entre Aqualandia España, Sociedad Anónima, y Leisure Park Management, Sociedad Limitada. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de los auditores de cuentas y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Benidorm, 19 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Georges Santa María.-67.315.