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Por la presente, el Consejo de Administración de «Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.» (la «Sociedad»), les convoca a la próxima Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad. La Junta general se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2008, a las 19.30 horas, en el frontón «Atano III», sito en paseo de Anoeta 6-8, 20014 San Sebastián. En caso de no asistir al menos el 25% del capital social suscrito con derecho a voto, la Junta general se reunirá en segunda convocatoria a las 24 horas de la fecha fijada para la primera convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. El Consejo de Administración solicitará la presencia de un Notario Público para que levante acta notarial de la Junta.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por los administradores de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008 en vista del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Ratificación del nombramiento por cooptación de don Luis María Antoñana Moraza, don Alejandro José Naya Garmendia y don José Antonio Soroa Mendizábal como miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Promoción de la acción social de responsabilidad frente a los Administradores durante los ejercicios sociales 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, en vista del informe de la Administración Concursal. Sexto.-Revocación anticipada por justa causa del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad y nombramiento de nuevo Auditor, en vista del Informe de la Administración Concursal. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir, personalmente o representados por persona que no requiere la condición de accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta general. Los accionistas que reúnan tales requisitos podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia hasta el momento de inicio de la Junta general.

Los titulares de menos de 5 acciones de la sociedad podrán agruparse para la asistencia a la Junta general hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran la representación a uno de los accionistas agrupados. . La representación para asistir a la Junta general de accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta general. Información a los accionistas: Los accionistas de la sociedad podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración información y aclaraciones acerca de los puntos del orden del día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general. La información solicitada será facilitada por los Administradores hasta el día de la celebración de la Junta general en primera convocatoria, por escrito y de forma gratuíta. Los accionistas podrán asimismo obtener de la sociedad, hasta la fecha de la primera convocatoria y de forma gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas podrán solicitar verbalmente información durante la celebración de la Junta general. Los Administradores, en caso de no poder satisfacer las solicitudes inmediatamente, facilitarán la información por escrito y de forma gratuíta dentro de los siete días siguientes al de la finalización de la Junta.

San Sebastián, 19 de noviembre de 2008.-Beatriz Ugarte, Secretaria del Consejo de Administración.-67.081.