Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, S.A., a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, número 22, Zizurkil (Guipúzcoa), o al día siguiente, 23 de diciembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, en caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de la sociedad, celebrada el 19 de junio de 2008, relativo a la reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008 y siguientes. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 17 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Fermín de Santiago Velasco.-66.987.