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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de «Dimoín Calderería, Sociedad Anónima», se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa , sita en la calle Vereda de Alquitón, número 23, de Arganda del Rey, Madrid, el día 23 de diciembre de 2008, a las ocho horas, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 24 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la sociedad e informe de auditoría, pertenecientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para sustituir dichas facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, así como todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas.

Arganda del Rey, 12 de noviembre de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Federico Jarque Abella y Bernardo de la Llave Ortiz.-66.300.