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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Joaquín Orozco, 17, Alicante, el día 22 de diciembre de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria o, si procediera, al día siguiente, 23 de diciembre 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Depósito de cuentas. Quinto.-Informe de auditoría. Sexto.-Revocación y nombramiento de cargos. Séptimo.-Distribución de dividendos- forma de pago de los dividendos. Octavo.-Protocolización de acuerdos. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alicante, 14 de noviembre de 2008.-El Consejo de Administración, representado por su Presidente, Gérard Denis Charles Renard.-66.722.