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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 22 de diciembre de 2008, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar el 23 de diciembre, a las 19,30 h. en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión e informe de Auditoría del ejercicio 2007 y aplicación del resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Elección de Auditores de cuentas de la sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características. Quinto.-Ratificación de los acuerdos de la Junta General de 14 de diciembre de 2007 y de las actuaciones de los administradores sociales en ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ampliación del objeto social de la Compañía. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.-66.780.