Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Real Racing Club de Santander, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Santander, en el Palacio de Exposiciones, sito en la Avenida del Real Racing Club, s/n el día 21 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el siguiente día 22 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008, así como de la Propuesta de Aplicación del resultado del referido ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, del Presupuesto de la temporada 2008/2009. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Modificación del número, cese y/o aceptación de dimisión, ratificación y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, si procede, de la utilización del Balance de la Sociedad cerrado a fecha 30 de junio de 2008, como Balance que sirva de base a las operaciones mencionadas en los siguientes puntos del Orden del Día. Sexto.-Aplicación de la totalidad de las reservas existentes en la Sociedad a la compensación de pérdidas, si procede. Séptimo.-Reducción del Capital Social, si procede, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la Sociedad con la finalidad de compensar pérdidas y, en su caso, consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación en el Órgano de Administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de toda la demás documentación referida a los asuntos que se someten a examen y aprobación de la Junta y del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 14 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Bedoya Arroyo.-66.741.