Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Henao, 1-1.º de Bilbao (Notaría de don José María Rueda Armengot), el día 18 de diciembre de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día 19 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y secretario de la Junta. Segundo.-Información a los Socios sobre la instalación del horno crematorio en el Tanatorio de avda. Zumalacárregui y decisiones a adoptar sobre las características del mismo. Tercero.-Información sobre el ejercicio de acciones posteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, y de conformidad con los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre los mismos.

Los Administradores han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bilbao, 12 de noviembre de 2008.-Los Administradores mancomunados, Jon Andoni Uría García y Juan José Mencía Huergo.-66.020.