Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Villanueva de la Serena (Badajoz), Avenida de Chile, número 5, el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al 2007. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos, y expresamente formalizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Se informará a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de la Serena, 30 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Pérez Chiscano.-66.065.