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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrara en Pamplona, en el domicilio social de la calle Francisco Bergamín, número 47, el próximo día 20 de diciembre de 2.008, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 21 de diciembre de 2008 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Pamplona, 10 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Luis Javier Rico Marín.-65.739.