Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 22 de diciembre del corriente año 2008, en primera convocatoria, a las doce horas y en su caso el siguiente día 23 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Dietas para el año 2009. Quinto.-Informe de Presidencia sobre las obras e inversiones en Ribarroja. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, a 8 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli Oliva.-65.752.