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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Talleres Bosado, Sociedad Anónima, con CIF A-41204686, se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono Industrial Store, calle Gramil, número 14-5, Sevilla, a las diez horas del día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Distribución de beneficios. Tercero.-Designación de auditores de cuentas, titular y suplente por un período de tres años. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Borrero Martín.-64.960.