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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 5 de noviembre de 2008, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, avenida Francesc Maciá, número 54, de la localidad de Sabadell, en primera convocatoria el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera el quórum suficiente, el día 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación de la reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de las Cuentas Consolidadas de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., así como de las Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2008. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., así como de las Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2008. Tercero.-Otorgamiento de poderes y protocolización de acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria con su texto íntegro, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Barcelona.

En Sabadell, a 6 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Abraham Toledano Laredo.-65.658.