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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en Sant Boi de Llobregat, en la calle Verge de Nuria, 21-E P.I. Can Calderón, el día 22 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 23 de diciembre de 2008 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, y aplicación del resultado, y en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, y aplicación del resultado, y en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Búsqueda de financiación para la compañía. Cuarto.-Ampliación de capital social con cargo a aportaciones dinerarias y por emisión de 6.650 nuevas acciones, por un valor global de ciento veinte mil euros (120.000 €), distribuidos en un nominal total de 39.967,30465 €, más una prima de emisión total de 80.032,69535 €. En caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Quinto.-Modificar del Artículo 6.º de los Estatutos Sociales, a consecuencia de la ampliación de capital. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Extensión, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Sant Boi de Llobregat, 11 de noviembre de 2008.-Don Luis Montesinos Mayné, Administrador Único de la Sociedad.-65.715.