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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 05 de noviembre de 2008 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrarse en primera convocatoria el próximo 20 de diciembre de 2008 a las 11 horas y en segunda, en el supuesto de no celebrarse en primera, el 21 diciembre a la misma hora en la sede social, Industrialdea 17 (Aizarnazábal) al objeto de deliberar y, en su caso tomar acuerdos en relación al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Propuesta de modificación y modificación en su caso del artículo 7 de los estatutos sociales con la eliminación del derecho de preferente adquisición de acciones en relación a las transmisiones entre propios accionistas con mantenimiento del derecho de preferente adquisición de los accionistas en relación a la transmisión a terceros no accionistas de las acciones. Tercero.-Nombramiento de un nuevo Consejero.

Cuarto.-Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Aizarnazábal, a 10 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo, Julián Marqués Echevarría.-65.714.