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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 7 de noviembre de 2008, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Marqués de Riscal, número 2 de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 23 de diciembre de 2008, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera el quórum suficiente, el día 24 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación de la reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad Nueva Equitativa Compañía de Seguros, S.A., correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de Nueva Equitativa Compañía de Seguros, S.A., correspondientes al ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2008. Tercero.-Cambio del domicilio social. Cuarto.-Otorgamiento de poderes y protocolización de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Madrid.

En Madrid, a 8 de noviembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Don Abraham Toledano Laredo.-65.662.