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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Avda. Diagonal 407, principal, el día 22 de diciembre de 2008 a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.-Transformación en Sociedad Limitada. Examen y aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente, aprobación de Balance, adjudicación de participaciones sociales y consiguiente aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Segundo.-Compensación parcial del saldo de la cuenta «Resultados negativos de ejercicios anteriores» con cargo a las reservas existentes. Tercero.-Simultáneamente acuerdo de reducción de capital social a cero y posterior ampliación de capital con desembolso efectivo a 3.600 euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por las pérdidas. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de noviembre de 2008.-El Administrador, Jaume Sanpera Izoard.-65.703.