Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Euroservice Asistencia Técnica, Sociedad Anónima» a celebrarse en el domicilio social, sito en la avenida de los Reyes Católicos, 18, polígono industrial, Alcobendas (Madrid), el día 19 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Toma de conocimiento de la dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Ratificación del reparto de dividendos correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Tercero.-Reparto de fondos propios a los titulares de acciones clase B. Cuarto.-Compensación de pérdidas con reservas voluntarias. Quinto.-Ratificación del nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los Administradores, de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Morales Olivera.-66.435.