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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de administración de 11 de noviembre de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social el día 19 de diciembre de 2008, a las 8:00 horas, en primera convocatoria, o el día 22 de diciembre de 2008, a las 8:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Decisión relativa a la aplicación del artículo Decimoprimero del Acuerdo de Accionistas de fecha 25 de mayo de 1995 a don Santiago Dexeus Trias de Bes. Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En Barcelona, 11 de noviembre de 2008.-Don Pedro Nolasco Barri Ragué, Presidente del Consejo de Administración de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima.-66.357.