Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado por unanimidad el 12 de noviembre de 2008, se convoca a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 33, el próximo día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, y el día 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Auditores de Cuentas. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, cambiando el actual sistema de Consejo de Administración por dos Administradores Mancomunados, y de los Artículos 9, 18, 21, 22 y 23 para su adaptación al referido cambio. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el correspondiente informe de los auditores.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Villamor Zambrano.-65.670.