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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bosado, Sociedad Limitada, con CIF B-41034885, se convoca a los señores accionistas a Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono Industrial Store, calle Nivel, número 12-3, Sevilla, a las trece horas del día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Distribución de beneficios. Tercero.-Designación de auditores de cuentas, titular y suplente por un período de tres años. Cuarto.-Redenominación de oficio de las participaciones sociales para fijar su importe en 6,01 euros, con la consiguiente reducción de capital social por importe de 2,41 euros con destino a Reservas. Quinto.-Aumentar el capital social en 298.997,50 euros, mediante la emisión de 49.750 participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Romero Rubiano.-64.964.