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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, Portal de Zurbano, s/n, de Vitoria-Gasteiz, el día 22 de diciembre de 2008 a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 23 de diciembre de 2008 a la hora y en el lugar antes indicados bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio social 2007-2008. Segundo.-Aprobación de la gestión social y de la aplicación del resultado. Tercero.-Designación de auditores para el ejercicio 2008-2009. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos que han de someterse a su aprobación en la junta, pudiendo solicitar copia de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan José Seoane Osa.-64.939.