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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 464, a las once horas del día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o el día 23 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Segundo.-Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad. Quinto.-Revocación del contrato con la actual Gestora de la Sociedad que realiza la gestión de los activos de la Sociedad en cogestión. Sexto.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC. Octavo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, a, 3 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Constantino Millán Minguell.-65.459.