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Junta general extraordinaria

Por decisión de la Consejera-Delegada de la Compañía, mediante el presente se convoca a los accionistas de la entidad «Mensajerías del Libro, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 18 de Diciembre de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, calle Ebro, número 10, Polígono Industrial Las Acacias, Mejorada del Campo (Madrid), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración y, en su caso, aceptación de dimisiones, ceses, nombramientos y distribución de cargos en el seno del propio Consejo. Segundo.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía para el presente ejercicio 2008, o en su caso, nombramiento de nuevos auditores para un periodo inicial de 3 a 9 años. Tercero.-Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de la Sociedad mediante envío gratuito e inmediato, el informe emitido por el Consejo de Administración respecto a los descritos puntos.

Mejorada del Campo, 3 de noviembre de 2008.-Consejera-Delegada, Anna Ardid.-65.103.