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Anuncio de Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de noviembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea número 6, 7.º, el próximo día 19 de diciembre de 2008 a las 11,30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009. Cuarto.-Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el articulo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero a tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

Vitoria-Armentia a, 12 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel Gómez Rozas.-66.067.