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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de noviembre de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Montornés del Vallés (Barcelona), polígono industrial «Congost», Calle Capellans número 3, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 18 de diciembre de 2008, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el pasado 28 de julio de 2008. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Censura de la gestión social del órgano de administración. Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración, incluyendo, en su caso, el cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Montornés del Vallés, 11 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, Miguel Colàs Ricart.-65.423.