Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A los efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y con los efectos de plazo (un mes para la oposición de los acreedores sociales) previstos en el artículo 166 de la misma Ley, se hace público que esta Sociedad, en reunión de su Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter Universal celebrada el día 13 de diciembre de 2007, adoptó por unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo: Ratificar el acuerdo adoptado por este mismo órgano de reducción del capital social con devolución de las aportaciones, de 26 de junio de 2007, en iguales términos y condiciones. Se prorroga el plazo en 6 meses desde la fecha de celebración de esta Junta para que el Consejo de Administración lleve a cabo las actuaciones y otorgue los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la más completa ejecución de este acuerdo.

Por su parte, en dicha Junta de 26 de junio se acordó que:

Se reducirá el capital social en cinco millones euros (5.000.000 euros), de veintisiete millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos euros (27.433.692 euros) hasta la cifra de veintidós millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos (22.433.692 euros).

Esta reducción de capital social se realizará mediante la amortización de un total de cinco millones de acciones de un euro (1 euro) de valor nominal cada una de manera que la Sociedad restituirá a los accionistas aportaciones realizadas mediante la amortización de:

(i) 3.333.333 acciones que posee en el accionista Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, Sociedad Limitada y,

(ii) 1.666.667 acciones que posee en la actualidad el accionista Cyopsa Sisocia, Sociedad Anónima. Las referidas acciones que se amortizan lo hacen íntegramente, por lo que se extinguen y anulan para lo sucesivo, quedando sin efecto ni derecho alguno.

Como consecuencia de la amortización del número de acciones se dará nueva numeración a las acciones para que mantengan el carácter correlativo y su asignación a los accionistas de la sociedad. En tal sentido se divide el capital social en 22.433.692 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, números de la 1 a la 22.433.692 ambos inclusive, perteneciendo a los accionistas de la siguiente forma:

i) Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, Sociedad Limitada dueño de 14.955.794 acciones, las números 1 al 14.955.794 ambos inclusive; y,

ii) Cyopsa Sisocia, Sociedad Anónima dueño de 7.477.898 acciones, las números 14.955.795 a la 22.433.692 ambos inclusive.

Como consecuencia de todo lo anterior, la nueva redacción íntegra del artículo 5.º de los Estatutos quede como a continuación se indica:

Artículo 5.-El capital social se fija en veintidós millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos euros (22.433.692 euros), representado por veintidós millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos (22.433.692) acciones nominativas de un euro (1,00 euros) cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 22.433.692, ambos inclusive.

El capital social de la sociedad deberá mantener el porcentaje mínimo del quince por ciento (15 por ciento) de dicha inversión total.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 28 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Alcaraz Calvo.-5.019.