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Junta general extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Marina Española, 20-22, en Ceuta, el próximo día 18 de diciembre de 2008, a las nueve treinta horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de escisión. Segundo.-Aprobación, si procede, del proyecto de escisión. Tercero.-Deliberación y acuerdo de escisión, si procede. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de modificación por restricción del objeto social y del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre reducción de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Sujeción de la escisión al régimen fiscal especial previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a socios y representantes de los trabajadores que se encuentran depositados en el domicilio social para su examen los documentos a que se refiere el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el depósito del proyecto de escisión en el Registro Mercantil de Ceuta ha sido efectuado con fecha 13 de noviembre de 2008. Se hace constar igualmente, a los efectos previstos en el artículo 240.2 de la citada Ley, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los mencionados documentos así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Por lo que concierne al punto cuarto se advierte a los socios el derecho de que disponen según el artículo 71.1 Ley de Sociedades de Resposabilidad Limitada.

Al amparo del artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Ceuta, 13 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.-66.154.