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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2008, a las 17 horas, en el domicilio social, calle san Antón n.º 41, Granada, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social al término municipal de Madrid, y, en consecuencia, modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación de la duración de la Sociedad, y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Toma de conocimiento de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación, en su caso, de las facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta. De conformidad con el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general extraordinaria todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten poseer por lo menos veinte acciones propias o agrupadas, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de entidades autorizadas, en el domicilio social de 10 a 13 horas.

En Granada, 11 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Dña. Carolina Sánchez Cruz.-65.769.