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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Convocatoria para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 12 de diciembre a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

1.º Análisis de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, propuestas y decisiones. Presentación para aprobación de las cuentas anuales de 2006 corregidas. 2.º Informe de Gestión y presentación para aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. 3.º Memoria (informe de situación). 4.º Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2007 (modificación de estatutos si procede la ampliación de capital). 5.º Cambio de la forma de la convocatoria de la Junta General (modificación de Estatutos). 6.º Modificaciones de Estatutos, si procede, de conformidad a los acuerdos que se tomen en los puntos anteriores del orden del día. Propuesta de redacción de los nuevos artículos:

A) Artículo 5.º El capital social se fija en la cantidad de ciento tres mil cinco euros con sesenta céntimos (103.005,60 €) representado por 3.084 participaciones de treinta y tres euros con cuarenta céntimos (33,40 €) cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 3.084, ambos inclusive, los cuales no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.

El expresado capital social está totalmente suscrito y desembolsado. La sociedad llevará un libro registro de socios en el que se inscribirán sus circunstancias personales, las participaciones que cada uno de ellos posea y las variaciones que se produzcan. Cualquier socio podrá consultar este libro registro, que estará bajo el cuidado y custodia del Órgano de Administración. El socio tiene derecho a obtener una certificación de sus participaciones de la sociedad, que figuren en el libro registro. B) Añadir nuevo artículo:

Artículo 6 bis: La convocatoria de la Junta General deberá hacerse por el Órgano de Administración, debiendo existir entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración un plazo de al menos quince días, salvo en los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser como mínimo de un mes.

El plazo de antelación se computará a partir de la fecha en que se hubiera remitido el anuncio al último de los socios. La convocatoria se cursará por carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios al domicilio que conste en el Libro Registro de Socios, con expresión de hora y lugar de la celebración y el orden del día en el que figuren los asuntos a tratar.

7.º Relaciones de los socios con respecto a la sociedad.

8.º Ruegos y preguntas.

9.º Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Telde, 5 de noviembre de 2008.-Doña Cristina Fernández Gil y don Arturo Boyra López (Administradores).-64.681.