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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Arca, n.º 2-4.º, a las 12:30 horas del día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y Liquidación de la Sociedad, y aprobación del balance final de liquidación. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública. Cuarto.-Aprobación del Acta.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, la cual tendrá el carácter definitivo, considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar en esa Junta sus derechos de socio.

Vitoria, 4 de noviembre de 2008.-Félix Ruiz de Arcaute Ibarrondo, Presidente del Consejo de Administración.-64.667.