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El Consejo de Administración de la Sociedad «AM-70, Sociedad Anónima», celebrado el día 28 de octubre de 2008, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el salón de juntas del domicilio social de la sociedad, sito en la calle Atocha, número 70, piso 1.º, el día 16 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumento de capital social en 1.902.435,45 euros, mediante emisión de 63.309 acciones de 30,05 euros de valor nominal, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, en la proporción de una acción nueva por cada cinco antiguas y con los mismos derechos políticos y económicos que las existentes. Y en su caso, modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.-Facultar a los Consejeros don Manuel Pradillo López y a don Eusebio Enebral Martín, indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, calle Atocha, número 70, 1.º C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe sobre su justificación y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 29 de octubre de 2008.-Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-64.243.