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Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de la entidad mercantil «Aguas Roque Nublo S.A.», en el domicilio social sito en la finca La Palma, s/n (El Hoyo) Teror, el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2008, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, si fuere necesario, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Apoderamiento a favor de dos miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2007, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas. Tercero.-Designación de personas para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante notario a fin de protocolizar los acuerdos de la junta. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 212 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Teror, 7 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Armando Sánchez Padrón.-65.780.