Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador Único convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el Hotel Meliá Palacio de Tudemir, sito en la calle Alfonso XIII, número 1, de Orihuela (Alicante), el próximo día 16 de diciembre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, y en segunda convocatoria el día siguiente, 17 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad. Segundo.-Aprobación de Estatutos Sociales, adaptados a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Fijación de la cifra de Capital Social, dejando sin efecto la ampliación de capital acordada en la reunión de la Junta General de 15 de mayo de 1991. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002. Quinto.-Autorización al Administrador Único para llevar a cabo la venta de la nave industrial sita en Orihuela (Alicante), en Partido de las Puertas de Murcia, Paraje bonanza. Sexto.-Facultar expresamente a doña Helena Isabel Suárez Jaqueti y a don José Antonio Suárez Lozano para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, solidariamente cualquiera de ellos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho a la inclusión de asuntos en el Orden del Día: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En este caso, el complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la junta. Derecho de asistencia: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a las reuniones de la Junta General, si bien deberán tener inscrita la titularidad de las acciones en el libro registro de acciones de la sociedad, al menos cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la reunión. . Los socios que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en esta Junta General por medio de otro socio, en los términos establecidos en los Estatutos sociales y en el artículos 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.º c de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente a los ejercicios 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002. Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, dentro del plazo citado, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad. Las solicitudes de información deberán ser contestadas por el Órgano de Administración, por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. Las contestaciones se realizarán por el mismo medio en que se formularon y al domicilio que señale a efectos de notificaciones expresamente el accionista solicitante. De no designar ninguno en la solicitud, la contestación escrita estará a disposición del accionista en el domicilio social.

Si las solicitudes de información no pudieran ser contestadas por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General, la contestación se proporcionará en el curso de la reunión de la Junta General.

Orihuela Alicante, 11 de noviembre de 2008.-El Administrador Único, Javier León Eyzaguirre.-65.529.