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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Facultar al Consejo de Administración, a los efectos del artículo 7.2 del Reglamento de Instituciones de inversión Colectiva para designar entidad o entidades encargadas de la gestión de activos de la sociedad y /o delegar en entidad o entidades la gestión de los activos de la Sociedad. Segundo.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Tercero.-Asuntos varios. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la reunión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio López Ramón.-65.567.